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C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

20 y 21 de Noviembre de 2025 - LIMA - PERU

El Congreso

La lucha contra el fraude se ha convertido en un punto crítico en la agenda global. En un entorno donde los escándalos, los ciberataques y las tensiones internacionales, entre otros, ocupan titulares a diario, las brechas en las políticas públicas y la respuesta del sector privado siguen siendo evidentes. Las organizaciones enfrentan hoy un panorama más complejo, en el que el fraude evoluciona con rapidez, aprovechando tecnologías emergentes y nuevos modelos operativos.

Frente a este escenario, el Congreso 360 Internacional Antifraude 2025 se consolida como una plataforma clave, diseñada no solo para comprender el fenómeno del fraude, sino para anticiparse a las amenazas emergentes y fortalecer la resiliencia organizacional a través de enfoques multidisciplinarios, innovadores y globales.

Después del éxito de congresos anteriores, el Congr360 Internacional Antifraude, se ha posicionado como un referente regional para explorar las nuevas tendencias en fraude, ciberseguridad y análisis predictivo, siendo un espacio imprescindible para organizaciones que buscan estar un paso adelante.

¿Dónde se celebrará?

Lima, PERÚ

Pontificia Universidad Católica del Perú

Av. Camino Real 1037, San Isidro 15073

Precio

ASISTENCIA PRESENCIAL (Aforo limitado a 140 participantes): 470 USD

ASISTENCIA VIRTUAL: 190 USD

30% Descuento para asociados ICPF y AUDITOOL

RELACION DE HOTELES ALREDEDOR DEL CENTRO DE CONVENCIONES, CON OFERTAS EXCLUSIVAS:

Hotel: Casa Andina Premium San Isidro - oferta PEN 372
Hotel: Novotel Lima San Isidro - oferta PEN209
Hotel Los Delfines: 5 Estrellas - oferta
Hotel: Hyatt Centric San Isidro Lima - oferta PEN 608
Roosevelt Hotel & Suites - oferta PEN 382
Double Tree by Hilton Lima San Isidro - oferta PEN 397
Hampton by Hilton Lima San Isidro - oferta PEN 272
Manto Hotel Lima - Mgallery - oferta PEN 476

LEMA C360_2025: Fraude en la era de la IA: nuevos riesgos, nuevas respuestas

Vivimos una transformación sin precedentes. La inteligencia artificial redefine la forma en que operan las organizaciones… y también la manera en que se comete el fraude. Nuevas amenazas emergen con velocidad, sofisticación y escala. Pero también surgen herramientas poderosas para anticiparlas, entenderlas y enfrentarlas.

Este congreso reúne a expertos, investigadores y profesionales de todo el mundo para analizar el impacto real de la IA en la lucha contra el fraude. Es tiempo de repensar estrategias, integrar tecnología con criterio ético y fortalecer nuestras respuestas ante un escenario cambiante.Porque en la era de la inteligencia artificial, prevenir el fraude no es solo una necesidad: es una responsabilidad compartida.

El C360 quiere proponer un nuevo modelo.

C360 - ¿A quién va dirigido?

El C360 va dirigido a un amplio espectro de profesionales relacionados con departamentos de fraude y cumplimiento corporativo en el sector público y privado: directores generales, profesionales C-Level, directores financieros (CFO), legales (CLO), compliance officers (CCO), auditores internos (IA), consultores, abogados, asociaciones empresariales y sindicales, etc.

Patrocinadores y Colaboradores

PLATINO

PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de

Programa

20 Noviembre 2025

ACREDITACIÓN CONGRESO

PRESENTADORA DEL CONGRESO

Beatriz Helena Álvarez

EmpoderArte - Presentadora y Coach de vida

08:00 - 08:15

INAUGURACIÓN CONGRESO

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

Raúl del Pozo Rivas

PUCP - Jefe del Departamento Académico de Ciencias Contables

08:15 - 09:00

Ética e integridad: dos pilares fundamentales en la lucha contra el fraude

Nahun Frett

AUDITOOL - Trainer & Speaker | Internationally Recognized Internal Auditing Expert

09:00 - 09:45

Estándares de Control Internacionales - ejemplo REPSOL

Miguel Torres

REPSOL - Director global de Compliance Processes

Olenka Lahoud

REPSOL - Manager Regional de Compliance LATAM

Almendra Morales

REPSOL - Compliance Processes Consultant LATAM

09:45 - 10:30

Canales de denuncia y gestión de investigaciones internas

Eduardo Gómez García

ACATIA - Socio

José Antonio Torrado

ACATIA - Director GDPR e Investigaciones Internas

COFFEE BREAK - NETWORKING

11:15 - 12:00

Del Conflicto al Crimen: Impacto de la Geopolítica en la Delincuencia Financiera

Hervé Gloaguen

Grupo Allianz - Exdirector Global de Auditoría y Cumplimiento

12:00 - 13:00

Investigaciones forensics

Oscar Melendez

EY - Socio

13:00 - 14:30

ALMUERZO - NETWORKING

CONVERSATORIOS - EXCLUSIVO ASISTENCIA PRESENCIAL

14:30 - 15:15

Desnudando el Fraude: De las NOGAI al Corazón del COSO para una Auditoría Implacable

Juan Garcia

Redondos Alimentos - Responsable de Auditoría INterna

15:15 - 16:00

El rol del Directorio y Gerencia para la supervisión efectiva de la normativa SPLAFT

Nancy Yong

PwC - Socia

Guillermo Zapata

PWC - Socio

16:00 - 16:45

COFFEE BREAK - NETWORKING

16:45 - 17:30

Prevención del fraude: ¿Qué rol juega la cultura de la empresa?

Conversatorio a cargo de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Capítulo Perú

WCA - WCA

Teresa Tovar

WCA - Socia líder del área de Compliance en Echecopar - Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Perú

Ana Hernández

Thumbs Up Consultants - Fundadora y Gerente General

Patricia Kosa

Miembro de los Comités Consultivos en Minera Lincuna, y de Silver X - Presidenta de WAAIME Perú

Melissa Cruz

Alicorp - Gerente de Cumplimiento

17:30 - 18:15

IA y Fraude: Descifrando la Rutina Económica del Perpetrador

Marta Cadavid

The House of Fraud - Fraud Fighter - CIE AF - CFE - CAMS - AMLCA - EAR LA/FT - CHTI -

21 Noviembre 2025

PRESERNATDORA DEL CONGRESO

Beatriz Helena Álvarez

EmpoderArte - Presentadora y Coach de vida

08:00 - 08:45

Corporate Compliance en la lucha contra la corrupción

José Francisco Iturrizaga

Deloitte - Socio

08:45 - 09:30

Últimos avances en prevención del fraude con Inteligencia Artificial

Julian Rios

NOFRAUD - Founder & CTO

09:30 - 10:00

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

Albert Salvador

ICPF - Vicepresidente

COFFEE BREAK - NETWORKING

10:45 - 11:45

Más allá del Fraude: Aprendizajes para fortalecer el Control Interno

Angelica Escudero

Grupo Gloria - Directora Corporativa de Auditoría

11:45 - 12:30

Tecnología y Ciberseguridad

Bernard Cortijo

DACOR INTELLIGENCE - CEO - Consejero en CIRSA

12:30 - 13:00

Aseguramiento combinado en la lucha antifraude: Una estrategia integrada para riesgos emergentes

Dante Torres

PUCP - Docente del Departamento Académico de Ciencias Contables

13:00 - 13:00

CLAUSURA C360

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

Emerson Toledo Concha

PUCP - Decano de la Facultad de Ciencias Contables

13:00 - 14:00
ALMUERZO DE CLAUSURA

Ponentes
del Congreso

Inscripción

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

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C360 - CONG360 INTERNACIONAL DE EXPERTOS ANTIFRAUDE

20 y 21 de Noviembre de 2025 - LIMA - PERU

El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

PLATINO

PLATA

Programa

08:00 - 08:15

08:15 - 09:00

09:00 - 09:45

09:45 - 10:30

11:15 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 15:15

15:15 - 16:00

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

08:00 - 08:45

08:45 - 09:30

09:30 - 10:00

10:45 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:00

13:00 - 14:00

Ponentesdel Congreso

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Albert Salvador

Juan Garcia

Angelica Escudero

Marta Cadavid

Julian Rios

Hervé Gloaguen

Alba Lema

Nahun Frett

Miguel Torres

Olenka Lahoud

Almendra Morales

Beatriz Helena Álvarez

Eduardo Gómez García

Ana Isabel Pérez Aparicio

Cecilia Melzi

Oscar Melendez

Nancy Yong

Bernard Cortijo

José Francisco Iturrizaga

Conversatorio a cargo de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION - Capítulo Perú

Raúl del Pozo Rivas

Dante Torres

Emerson Toledo Concha

Teresa Tovar

Ana Hernández

Guillermo Zapata

José Antonio Torrado

Manuel Huerta

Patricia Kosa

Melissa Cruz

Inscripción

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Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

ICPF - Presidente

Albert Salvador

ICPF - Vicepresidente

Juan Garcia

Redondos Alimentos - Responsable de Auditoría INterna

Angelica Escudero

Grupo Gloria - Directora Corporativa de Auditoría

Marta Cadavid

The House of Fraud - Fraud Fighter - CIE AF - CFE - CAMS - AMLCA - EAR LA/FT - CHTI -

Julian Rios

NOFRAUD - Founder & CTO

Hervé Gloaguen

Grupo Allianz - Exdirector Global de Auditoría y Cumplimiento

Alba Lema

WCA - Presidenta Internacional

Ponentes
del Congreso